delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery
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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena base en su mitad excellent para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena excellent en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.
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Tras lo expuesto, el modus operandi que emplean todos los sujetos intervinientes no es complejo. Pues basta con que el narcotraficante entregue las libras obtenidas de forma ilícita al intermediario.
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
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”. Jurisprudencialmente, por tanto, es necesaria una considerable mayor gravedad de la negligencia para reputar penalmente imprudente el blanqueo perpetrado por “sujetos obligados”.